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主题:如何通过球员买卖洗钱 -- 呆鹅

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              • 家园 你说的这个是非法转移财产,严格来说也不算洗钱了

                洗钱用寺庙的话,直接拿1000万黑钱给寺庙,然后开虚假合同,比如 采购, 基建,或者别的什么。。开好发票,缴好税,然后寺庙按合同付款800万。

                你收到钱之后,就是合法的了,钱就洗白了。

                比如像陈水扁那样的,钱转移出去了,但是依然是黑钱,黑钱你可以用,可以花,但是查起来你说不出来源。

                好比说,贪污了1000万,你可以转移到外面去,这笔钱虽然追不回来了,但是依然是黑的。一旦有人追查,就会被追缴。所以,非法转移只是洗钱的预备条件,转移完毕,就开始进行洗钱,你可以在开曼群岛注资200万(白钱,你的积蓄或者借的)开一家公司,然后用这家公司继续运作,然后夸大这家公司的利润,你可以在巴西注册一家网络公司或者私募基金,你的200万作为风投进去,然后一年内你的收益是100%(很多公司的利润高的吓人,大家想想为什么),几年之内你的钱就全成白的了。

                TG追缴这笔钱,就需要经过好几个国家,追查很多东西。虽然反洗钱的国际合作有成效,但是这样要花很久。这笔钱很难全要回来了。(为了打击犯罪,很多国家的策略就是,不论什么代价,都不能罪犯得到钱)

                中美俄欧之类的大国,将来势必会在反洗钱领域加深合作,去离岸金融中心的黑钱不洗白是上不了岸的。(为什么有犹太人告中国银行)任何收黑钱的离岸银行都会被外国政府列入打击对象的。

                至于你说的银行保密法,只不过能保证你的钱在那个地方的银行是安全的(那些地方,银行不会冻结你的账户),但是你只能偷偷拿钱出来花,这些钱很可能不能转移出来(很简单,如果你想把钱转出来,比如从开曼到上海,一旦有这笔钱到了帐,警方和银监会就可以根据反洗钱法处罚上海的银行)

                洗钱是为了光明正大的用黑钱,因为黑钱不洗白,永远都是黑钱。

                为了离岸金融中心老和黑钱联系起来呢?因为那里监管最少。但是,离岸金融中心不是为了洗钱才存在的,洗钱只是非常副业的副业。

            • 家园 这个说得对

              呆鹅举的例子 应该属于资产转移 只要通过第三方转移到那些什么群岛 基本就没法走合法途径查了 尤其是以TG现在的影响力

              本例如果改成卖出球员 倒是可以解释为洗黑钱

          • 家园 就是说宗教非盈利法人的帐缺少审计

            现在假庙假和尚太多了,估计几年后会查这个的.但是提议案的人需要较大勇气,虎口夺食啊.

    • 家园 阿呆完全可以胜任国安部门的工作!

      还可以顺一些H盘带回家看看,名曰加班, 还可以领加班费! 呵呵

      真是爽阿!全世界都会羡慕阿呆

    • 家园 第五步没看懂

      5、第四方公司与买人方俱乐部所属集团或投资人有业务往来,于是在正常贸易交易后将货款打入集团或投资人帐户

      这样还是会查出问题来啊。比如双方进行的贸易是10根大红果冰棒,第四方公司给买人方10块钱是正常的。如果把黑钱打进去了,付了20块钱,那肯定是有问题啊。谁买2块钱一根的大红果啊。

      我对财务一点不懂啊,随便问问。表笑我。

      • 家园 可以交易100根大红果啊

        正常交易10根,帐面交易90根,帐不就平了嘛

        听过一个传闻,香港新义安控制了全港的小巴运营,然后将每天的保护费打入小巴的收入上,结果还有经济学家就此认为香港的公共交通盈利良好

        • 家园 啊,看来我真是太纯洁啦

          完全没想到可以这么搞-_-b

          正常交易10根,帐面交易90根,帐不就平了嘛

          谢 + 花

        • 家园 这样搞是高手,香港果然是个金融中心,洗钱水平也高!

          尤其是投币的车,没有票和款相符的问题。因为投币的公交车很少有人会拿车票,卖出去的票和收入根本不会相等,所以多出很多钱来没人说得清。最妙的是大家都知道投币的车很少人会拿车票,根本抓不到把柄,连税都可以逃一部分吧。

          有人售票的就比较麻烦,票和款要符合。

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