主题：一个假设案例和孟女士案例的比较和简要法律分析 -- 瀚海黄沙
共:💬20 🌺143 🌵10
skycom是马甲，用来跟伊朗做生意。
但是由于禁运，资金无法转出，所以明面上由华为通过汇丰转出来。
汇丰问孟华为跟sky没关系吧？孟说没关系，汇丰就接着弄，直到被调查。
华为卖伊朗没有任何问题，或者说通过中国银行清算资金出伊朗，也无所谓。
但是这次，等于通过汇丰洗钱，导致汇丰违规。
- 相关回复 上下关系8
🙂美国对于长臂管辖的原则也是需要有，但极少用 16 陈王奋起 字471 2018-12-12 09:32:37
😁黄洋界上炮声隆，...... 2 散兵x 字0 2018-12-12 06:38:35
🙂看看美帝临时逮捕书里的核心指控吧，没有AML 8 瀚海黄沙 字1568 2018-12-11 22:28:58
🙂简单说吧，华为通过汇丰把skycom的资金转移出伊朗了
🙂哥们，智商欠费了！亟待充值！ 5 瀚海黄沙 字832 2018-12-13 02:00:19
🙂待认可未通过。偏要看
🙂问题是，那笔交易没做成，所以只是Potential 6 友直友谅友多闻 字208 2018-12-12 14:19:45
🙂美国的逻辑是HSBC要处理美元交易，使用美元的清算系统 瀚海黄沙 字1213 2018-12-12 23:39:27