主题：整薄熙来一年半黑材料，结果却不堪一击 备份 -- hwd99

要看那是什么类型的公司以及汇款的依据和目的。公司不管在谁的控制之下，都是独立法人。不太恰当地比喻，把钱会给儿子跟把钱汇给妈在法律上是不一样的。所以，要看其实质是否导致收款方的实际控制人实际控制了这笔资金。如果这是一家信托公司，那么这笔钱事实上并不在信托公司实际控制人手中，相反，还在汇款人手中。或者是一家普通公司，但是如果是基于某种协议，接收这笔款项并按照一定要求予以处置，也不能简单说就是收款方得到了钱。比如如果协议约定收款方代为购置某房屋并代为管理，在某种条件下返还收益或产权，这就可能只是普通商业交易。

所以，这个里面需要有大量工作去查证才可能揭示其实际情况。但是，中国的刑事诉讼中，辩方一般是没有这个能力做这种事的。

题外话，如果真的是有人想做类似的事情，在结构上完全可以做得更好，一般是通过信托来做。自然人代持股这种设计比较低级，而且风险大。

比如：A与信托公司B签协议，委托管理一笔资金用于在法国购买房屋。信托公司B在维京或某避税港注册公司C，C在加拿大设立D，D在法国设立E。这里面还可以搞得更复杂，但大体路线如此，一般股东关系追溯到B就是尽头了，不可能知道B的信托人是谁。只是现在美国查税差得紧，美国政府现在或许查得到。