主题：【2008-06-01】二期格子价值组20万元实盘第12周汇报！ -- nettman

莱钢股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。

同意刘琦、任辉辞去独立董事，提名翁宇庆、王爱国为公司独立董事候选人。

二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称：银山投资)于2008年6月2日签订的《股权转让合同》，公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司(注册资本为600万元，下称：环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后，成为环友公司唯一股东，其全部资产(包括负债)并入公司，公司将根据有关规定，依法将环友公司变更为公司的全资子公司。

董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。