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主题:【2008-06-01】二期格子价值组20万元实盘第12周汇报! -- nettman

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家园 莱钢收购友化工能源有限公司为公司全资子公司

莱钢股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。

同意刘琦、任辉辞去独立董事,提名翁宇庆、王爱国为公司独立董事候选人。

二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称:银山投资)于2008年6月2日签订的《股权转让合同》,公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司(注册资本为600万元,下称:环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后,成为环友公司唯一股东,其全部资产(包括负债)并入公司,公司将根据有关规定,依法将环友公司变更为公司的全资子公司。

董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上第一项议案。

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