主题：今天是个特殊得日子 起来为正义公平而斗争 -- 水中石

2007年度臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

本次會議沒有否決或修改提案的情況。

一、 會議召開和出席情況

中國石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）2007年臨時股東大會（“會議”）於

2007年12月13日（星期四）上午10時，在中國深圳香格里拉大酒店召開。出席會議

的股東和股東授權委託代表共 246人，代表公司股份 64.15 億股，佔公司股份總數

72億股的 89.09%。出席會議的股東和股東授權委託代表所代表的有表決權股份

24.15億股，佔公司有表決權股份總數32億股的 75.45%，其中非流通股共計 0.29億

股，流通股共計 23.86億股。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章

程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長戎光道先生作為大會主席主持

了會議。

二、 提案審議情況

會議以記名投票表決的方式審議通過以下普通決議案：

1、 「審議及批准產品互供及銷售服務框架協議（請參照本公司於10月22日刊載於

《中國證券報》、《上海證券報》的“日常關聯交易公告”（“公告”）或

發給H股股東日期為10月29日的持續關聯交易通函（“通函”）內所載的釋義）

和持續關聯交易（即日常關聯交易，下同）（請參照本公司公告或通函內所

載的釋義），整體上和無條件地通過及確認公司的所有董事已獲授權在必須

的、有需求的和合適的情況下根據他們個人的意見作出所有行動、行為和執

行所有文件，以實施及賦予效力給產品互供及銷售服務框架協定內有關和具

附帶性的任何事情。」

2

同意：2.97億股；反對 1.61億股；

同意的股份佔出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有效表決權股份總數

的 64.88%。

其中非流通股股東同意 0.29億股，佔出席會議的非流通股股東（或其授權代表）

所持有的有效表決權股份總數的 100%，反對 0股。

流通股股東同意 2.68億股，佔出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持有

的有效表決權股份總數的 62.53%，反對 1.61億股。

2、 「審議及批准綜合服務框架協議（請參照本公司公告或通函內所載的釋義），

整體上和無條件地通過及確認公司的所有董事已獲授權在必須的、有需求的

和合適的情況下根據他們個人的意見作出所有行動、行為和執行所有文件，

以實施及賦予效力給綜合服務框架協議內有關和具附帶性的任何事情。」

同意：2.96億股；反對 1.61億股；

同意的股份佔出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有效表決權股份總數

的 64.77%。

其中非流通股股東同意 0.29億股，佔出席會議的非流通股股東（或其授權代表）

所持有的有效表決權股份總數的 100%，反對 0股。

流通股股東同意 2.67億股，佔出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持有

的有效表決權股份總數的 62.40%，反對 1.61億股。

3、 「審議及批准截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各

年度的有關持續關聯交易（請參照本公司公告或通函內所載的釋義）的最高

限額。」

同意：2.96億股；反對 2.18億股；

同意的股份佔出席會議的股東（或其授權代表）所持有的有效表決權股份總數

的 57.51%。

其中非流通股股東同意 0.29億股，佔出席會議的非流通股股東（或其授權代表）

所持有的有效表決權股份總數的 100%，反對 0股。

流通股股東同意 2.67億股，佔出席會議的流通股股東（或其授權代表）所持有

的有效表決權股份總數的 54.99%，反對 2.18億股。

3

本次會議關聯股東在以上議案的表決時進行了回避。

以上為本公司二零零七年臨時股東大會之決議。本次股東大會，本公司委任畢馬威

會計師事務所陳豔擔任點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港

中央結算（代理人）有限公司、滙豐代理人（香港）有限公司的投票指示如實行事。

三、律師見證情況

會議經公司的中國法律顧問海問律師事務所樓孝海、高巍律師見證並出具法律意見

書，認為：「本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均

符合有關法律及公司章程的有關規定」。

四、 備查文件目錄

1、2007年臨時股東大會決議；

2、律師法律意見書。

特此公告。

承董事會命

張經明

公司秘書

上海，2007年12月13日

執於本行董公事告為刊雷登典日武，及本項公漢司銀的及執本行公董司事的為獨戎立光非

道執、行杜董重事駿為、陳韓信志元浩、、孫史持偉平、、李蔣鴻志根權及及戴周進耘寶

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