主题：【老拙侃股票61】实盘第10周汇报 -- 老拙

　中国铝业：股东大会决议公告

　　中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年股东周年大会，会议审议通

过如下决议：

　　一、通过集团及公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务

报告。

　　二、通过公司截至2006年末利润分配方案：公司将另外召开临时股东大会宣派20

06年末期股息。

　　三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。

　　四、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为

公司独立核数师及国内核数师。

　　五、批准给予公司董事会增发股份的一般性授权。

　　六、批准公司发行短期融资券。

【2007-05-19】

　　　　　　　 中国铝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通

过如下决议：

　　一、选举肖亚庆为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司首席执行官。

　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任刘强为公司董事会秘书

、罗建川为公司总裁。

　　三、通过关于投资建设抚顺铝业电解铝二期改造项目(项目总投资约为27.3亿元)

的议案。

　　四、通过公司2006年度末期股息具体派发预案：对新老股东一并分配，每股派0.

115元(含税)。

　　五、同意成立公司兰州分公司及公司西北铝加工分公司。

　　六、选举敖宏为公司第三届监事会主席。

　　董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有

关及其它相关事项。