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2015年11月，浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是中国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

骗取出口退税及非国家工作人员受贿

公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平表示，地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。束剑平表示，地下钱庄通常有三类，分别是跨境汇兑型、非法买卖外汇型和支付结算型地下钱庄。

对于这三类地下钱庄，公安机关已积累一定的打击经验。然而，犯罪分子的犯罪手法也不断更新升级。

除了金华的这起案件，福建福清警方还破获了“余某和”地下钱庄案，累计交易金额达162亿余元。

据办案民警介绍，这些地下钱庄涉及的犯罪中，包括骗取政府出口奖励、骗取出口退税，以及非国家工作人员受贿等。公安机关在福清“余某和”地下钱庄案中，还发现了一条腐败线索。该案犯罪嫌疑人声称账户资金来源于一家从事建筑行业的大型国企，专案组民警查证发现，该公司高管代某平、王某明等人已被纪委查获，涉案金额近亿元。经查，代某平系该国企总经理，涉嫌贪污罪。

而警方最近破获的“上海操纵期货市场高燕案”，就是通过地下钱庄将巨额获利中的近2亿元人民币转移出境的。而此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等，也是利用地下钱庄来转移赃款。

浙江去年破获地下钱庄案115起 涉案金额9000余亿元

来源：中国新闻网 作者：何蒋勇

-2016-

03/23

07:46

战果通报会。 陈谊 摄

中新网杭州3月22日电(记者 何蒋勇)3月22日，浙江省公安厅召开浙江打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动战果通报会。通报会上，浙江省公安厅党委委员、副厅长王海仁表示，自2015年4月至12月以来，浙江省公安机关打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，该省共破获地下钱庄类案件115起，涉案总金额9000余亿元。

“在专项行动期间，浙江全省共破获地下钱庄类案件115起，其中公安部督办案件10起，捣毁窝点127个，抓获犯罪嫌疑人277名，涉案总金额9000余亿元。”王海仁表示，浙江省公安机关取得“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”五个“全国第一”的优异成绩，受到公安部通令嘉奖。

地下钱庄类犯罪主要有三方面危害：一是冲击金融市场秩序，影响金融政策的有效性；二是为众多企业偷逃税费提供了资金外流的地下通道，使国家税收蒙受损失；三是为洗钱和掩饰隐瞒违法所得犯罪提供了方便，从而助长了其他上游犯罪行为。

近年来，地下钱庄犯罪日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对中国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及中国金融安全。

今年，中央将继续部署开展“天网-2016”专项行动，打击地下钱庄是天网行动的子项目。浙江省公安机关也将在公安部部署下继续开展2016年打击地下钱庄专项行动，对地下钱庄类案件进一步加大打击力度。(完)