主题:【原创】雪夜妖谈-引子 -- 夜如何其
货物出去了,必须有货款(外汇)进来,否则这单生意不算完成。这部分信息海关和银行是共享的。即便有出口退税,也要先交13%的增值税,等贸易完成后再凭全套手续申请退税。
进口也是同样的要求,从银行把美元换出来、作为货款汇出去(类似留学学费是另一套规定),在规定时间内要有货物进口的清关记录,否则银行要追究。
为什么要有这个要求呢?因为如果没有这个要求的话,洗钱、开地下钱庄就太容易了。
打个粗糙的比方:Hensen河友需要把卖房的钱汇出来,恰好我做了一单货,货款100万美元,如果没有闭环要求,我可以让客户把钱全部汇到Hensen河友的海外账户上,Hensen河友用国内的卖房款付我人民币,我收取3%的手续费、赚的比做贸易还多。因为有闭环要求,出了货必须有货款进来,否则海关和银行对不上,这个钱就没法赚了。
地下钱庄就是类似的操作手法,不过有资金门槛要求。如果贸易公司没有闭环要求,那么地下钱庄的门槛就太低了。我每拿到一个单,就开始找有转钱需求的人,执行一个单一般需要1、2个月时间,足够完成这一切了,根本不需要资金门槛。
义务小商贩的货款如果是通过地下钱庄进来的话,相当于把这个闭环废了。因为地下钱庄根本不会跟海关共享信息,而且这个钱很可能就是境内准备往外洗的钱。
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最搞笑的是,一个公安局白纸黑字地承认“通过地下钱庄支付结算货款”的合法性,并要求其他公安机关予以保护。
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🙂一五年 8 走在河边的驴 字108 2023-09-10 00:34:05
🙂还用我期待吗 12 达雅 字181 2023-09-10 07:49:14
🙂少一克为浙江偷逃增值税开了绿灯 23 史料推理 字2946 2023-09-13 01:46:22
🙂被开绿灯的又何止偷逃增值税啊。做贸易要形成闭环,
🙂中国本阶段发展私营经济的历史任务已经完成 6 绝对不是白领 字330 2023-09-10 15:28:07
🙂请教何以见的私企会被牺牲掉 5 土地革命 字293 2023-09-11 00:58:08
🙂“牺牲”? 13 胡里糊涂 字739 2023-09-11 19:44:03
🙂六个字就能解释清楚了:顾大局,识大体。 6 绝对不是白领 字0 2023-09-11 11:11:13